冠盛股份:2023年第四次临时董事会决议公告

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于改选第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-066）。 本议案无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 四次临时董事会于 2023 年 10 月 22 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次 会 ...