冠盛股份:董事会战略委员会工作细则

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二三年十二月 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任， ...