冠盛股份:2024年第三次临时董事会决议公告

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次临时董事会于 2024 年 3 月 3 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ...