行动教育:第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-020 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2024 年 4 月 30 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 5 月 7 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于《选举公司第五届董事会专门委员会委员》的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委 员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。上述委员任期自本次董事 会表决通过之日起至第五届董事会任期届满 ...