共创草坪:江苏共创人造草坪股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年10月修订）

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创人造草坪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指公司 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议 后备案并提交董事会通过后，遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...