共创草坪:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-013 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏共创人造草坪股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，公司开展了董事会、监事会 的换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进 行了资格审查并经审议通过，一致同意将本次提名事项提交至公司董事会议审 议。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提名公司第三 ...