共创草坪:江苏共创人造草坪股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件、业务规则 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委 员会始终坚持认真、规范、有效地履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展 状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由施平先生担任召集人，委员分别为李永祥先 生、姜世毅先生。施平先生为公司独立董事，南京审计大学中审学院教授，具有 注册会计师资格，属于会计专业人士。 报告期内，公司董事会审计委员会委员中独立董事超半数，并由独立董事中 会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关文件的规 定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 积极对相关议题发表专业意见，具体 ...