奥锐特:奥锐特药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-049 奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议 事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2023 年 11 月 8 日以口头通知方式送达全体监事及相关人员，会议由监 事会主席金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案， 形成决议如下： （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投 项目名称变更的议案》 为推进本次发行工作， ...