上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） （转债代码：111008；转债简称：沿浦转债） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会参会须知 | 3 | | 2023年第二次临时股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案三：关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 | 9 | | 议案四：关于公司董事会独立董事换届选举的议案 | 11 | | 议案五：关于公司监事会换届选举的议案 | 13 | | 附件1：授权委托书 | 15 | | 附件2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》 | 17 | 2 中国·上海 二〇二三年十月二十七日 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议 ...