上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 2、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》； 董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第五届董事会专门委 员会。具体如下： 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日上午 9 点在 公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 27 日 以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定， ...