上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届董事会第三次会议决议的公告

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》； 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海沿浦金属制品股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟 补选独立董事一名。 公司董事会拟提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东 大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案经提名委员会提出审查意见后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简 ...