上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真开 展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会人员情况 公司董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任，其中，韩维芳和钱俊 为独立董事，周建清为非独立董事，主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩 维芳担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，并形成 7 份董事会审计委 员会决议。 （一）2023 年 4 月 10 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十一次会 议，审议并通过了以下事项： 1、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》； 3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司及子公司 ...