聚合顺:杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 06 月 07 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 06 月 02 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 公司现任独立董事陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士自 2018 年 06 月 27 日起在公 司连续担任独立董事即将满六年。董事会同意提名周明生先生、 ...