东亚药业:东亚药业第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯的方式传达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同 意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。 会议由公司全体董事共同推举董事池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通 ...