永茂泰:永茂泰第三届董事会第三次会议决议公告

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长徐宏 主持会议，全体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。 内容详见 2023 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年半年度报 告摘要》。 公司 2023 年半年度报告及摘要的内容能够 ...