永茂泰:永茂泰2023年第二次临时股东大会会议资料

2023 年 11 月 17 日 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 17 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 34 | | 议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 38 | | 议案五、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 40 | | 议案六、关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 42 | | 议案七、关于修订《对外投资决策制度》的议案 | | 43 | | 议案八、关于修订《对外担保制度》的议案 | | 45 | | 议案九、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 46 | | 议案十、关于修订《套期保值管理制度》的议案 | | 51 | | 议案十一、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案 | | 53 | 永茂泰 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二 ...