永茂泰:永茂泰董事会战略委员会工作细则（2023年10月26日修订）

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 8 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给 予配合。 第五条 战略委员会由董事会任命三名董事组成，其中，由公司独立董事 担任的委员不少一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七 ...