凯迪股份:常州市凯迪电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-028 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有限公司独立董事工作制度>的议案》 近期，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）。为了确保 执行落实到位，切实发挥独立董事的应有作用，公司严格按照《上市公司独立董事管理 办法》的相关规定，相应修改公司《常州市凯迪电器股份有限公司独立董事工作制度》， 为独立董事履职提供保障。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪 ...