无锡振华:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-082 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议于 2023 年 12 月 12 日通过专人或电子邮件的方式发出通知。会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司全体董事一 致同意豁免本次董事会提前通知。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年修订）》等法律、法规 ...