无锡振华:2023年第四次临时股东大会会议资料

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 (605319) 二零二三年十二月 目 录 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 年第四次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于修改《公司章程》的议案 5 | | 议案二、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案三、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案四、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案 10 | | 议案五、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 11 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护股东的合法权益，保障股东在无锡市振华汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及 《股东大会议事规则》等规定，特制定如下参会须知： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司刊登于上海证 ...