无锡振华:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-023 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 5 月 9 日下午 4 时 30 分以现场结合通讯的方式召开。本次会议 获全体董事同意豁免通知。本次会议由钱金祥先生主持，应参与表决董事 7 名， 实际表决董事 7 名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举钱金祥先生为公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止。 成员：曹容宁先生（主任委员）、潘文韬先生、钱金方先生 3、提名委员会（3 人） 成员：潘文韬先生（主任委员）、朱晋伟先生、钱金祥先生 4、薪酬与考核委员会（3 人） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、逐项审议通过《关 ...