立昂微:立昂微第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-072 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露媒体的相关公告和文件。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）下午在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二）以 现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过 ...