立昂微:立昂微关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

债券代码：111010 债券简称：立昂转债 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-074 杭州立昂微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了职工代表 大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第三次临时 股东大会选举产生了公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、 监事会的换届选举。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举 产生了公司董事长、副董事长、监事会主席，明确了董事会专门委员会委员组成，并聘任了高 级管理人员、证券事务代表和审计部负责人，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具 ...