立达信:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-006 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，积极推动 公司治理结构的优化，认真推进各项工作的有序开展，确保了董事会科学决策和 规范运作，切实保障公司及全体股东的利益。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 ...