华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-043 杭州华旺新材料科技股份有限公司 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公 司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新 ...