华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-019 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将 该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 董事张延成先生、吴海标先生、葛丽芳女士、李小平先生作为公司 2024 年员工 持股计划的参加对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 ...