均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）

第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北均瑶大健 康饮品股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会在第 一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围 内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士。 董事长应当积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确 保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董 事会会议。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。 ...