均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-019 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于预计 公司 2024 年日常关联交易的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士已回避表决，关 联监事林乃机先生、陈艳秋女士已回避表决。 上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次 关联交易议案提交公司董事会审议。 1 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避 ...