均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年度内部控制评价报告

公司简称:均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督 和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码:605388 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日 ...