德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于 2024年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-012 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员 ...