圣泉集团:圣泉集团第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-057 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第三十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 9 月 6 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授 予部分第一期解除限售条件成就的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司 20 ...