菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-001 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 1 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贾强回避表决。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《北京菜市口百 ...