中国通号:关于董事、高管变更的公告

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-027 中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事、高管变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经提名委员会提名，公司于2023年9月15日召开第四届董事会第16次会议， 同意聘任楼齐良先生为公司总裁；同意提名楼齐良先生为公司执行董事，任期自 股东大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。如楼齐良先生被股东 大会选举为公司第四届董事会董事，董事会同意补选楼齐良先生为公司第四届董 事会战略与投资委员会委员、质量安全委员会主任，任期至第四届董事会任期届 满之日止，董事会其他专门委员会人员组成不变。 公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，认为楼齐良 先生相关提名及聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。经审 核楼齐良先生的个人履历、工作实绩等综合情况，认为其任职资格符合担任上市 公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有《公 司法》《公司章程》中规定的禁止任职的条件，以及被中国证监会处以证券 ...