安集科技:2023年第二次临时股东大会会议资料

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 28 日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 16 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 17 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 19 | | 关于修订《募集资金管理使用制度》的议案 20 | | | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 21 | | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | 22 | | 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 23 | | | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | 24 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2 ...