安恒信息:第二届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-005 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01 《关于选举范渊为第三届董事会非独立董事的议案》 1.02 《关于选举吴司韵为第三届董事会非独立董事的议案》 1.03 《关于选举吴卓群为第三届董事会非独立董事的议案》 1.04 《关于选举张小孟为第三届董事会非独立董事的议案》 1.05 《关于选举王欣为第三届董事会非独立董事的议案》 1.06 《关于选举袁明坤为第三届董事会非独立董事的议案》 表决情况：上述 6 项子议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果表决 通过。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六 次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出通知，1 月 ...