安恒信息:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-002 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三届董 事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举范渊先生、吴司韵女士、 王欣先生、张小孟先生、吴卓群先生、袁明坤先生为第三届董事会非独立董事（简 历详见附件）；同意选举苏忠秦先生、周淳女士、 ...