安恒信息:第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

杭州安恒信息技术股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事：苏忠秦、王宝会、周淳 2024 年 7 月 4 日 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事苏忠秦主持，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 我们认为本次关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项是公司生产 经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东 的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规 定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同 意公司及控股子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事项，并同意将该议 案提交董事会审议。 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独 立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。会 议 ...