国盾量子:关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-078 科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事 会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意， 于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事第一次会议，会议分别审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人、证券事 务代表 ...