国盾量子:第三届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-060 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常 关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 6 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事 会第一项议案。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次 会议于 2024 年 5 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议 ...