国盾量子:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-072 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第 三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董 事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名应勇先生、陈超先生、张 莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人；同 ...