南微医学:南微医学科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-043 南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室 以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通 ...