南微医学:南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

议案 X 附件： 南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，一年来，南微医学科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核 公司财务报表、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构等方面认真 履行职责。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事 吴应宇先生、独立董事解亘先生和董事张博先生，并由具备财务管理与会计专业 背景和丰富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。原独立董事兼审计委员会 主任委员戚啸艳女士因任期满 6 年，于 2023 年 4 月辞去独立董事及董事会审计 委员会主任委员职务，并根据相关规定履行独立董事及其在各专门委员会中的相 关职责至公司股东大会选举出继任独立董事之日，新任审计委员会主任委员兼独 立董事吴应宇先生于 2023 年 5 月 18 日经公 ...