南微医学:南微医学科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-017 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实 履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不 断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集 ...