传音控股:传音控股2023年第一次临时股东大会会议资料

深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 1 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 7 | | 议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 9 | | 议案三：《关于监事会换届选举的议案》 11 | | 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及《深圳传音控股股份有限公司章程》、《深圳传音控股股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作 ...