传音控股:传音控股关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-045 深圳传音控股股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于 聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务 负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代 表的议案》等议案，具体情况如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届董事会成员已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举竺兆江先生为公司第三届董事会董 事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简 历详见附件） 二、选举公司第三届董事会 ...