传音控股:传音控股第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-049 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、 审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、 现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资 回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。 独立董事一致同意 2023 年前三季度利润分配预案。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...