传音控股:《董事会议事规则》

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、审议流程和表决 6 | | 第五章 | 董事会会议记录 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科创板股票上市规 则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳传音控股股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 2 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长 对董事会负责。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权 ...