传音控股:传音控股第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-058 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 5 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 同意公司依据 2023 年度日常关联交易的实际情况并结合公司业务发展需要， 对 2024 年度日常关联交易情况进行预测。该议案涉及关联交易事项，公司关联 董事竺兆江回避表决，由其他非关联董事表决通过。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、1 票回避。 独立董事已召开专门会议一致认可该议案。 具体内容详见同日刊登 ...