传音控股:《董事会秘书工作制度》

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 主要职责和工作制度 | 3 | | 第四章 | 聘任与解聘 | 4 | | 第五章 | 附则 | 6 | 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： 2 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工 作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）《科创板股票上市规则》（以下简称 "《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规以及《深圳传音控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与上交所之间的指定联络 人，是公司高级管理人员，由董事会聘任并对公司董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 1. ...