传音控股:《内部审计管理制度》

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 职责和权限 3 | | 第四章 | 具体实施 4 | | 第五章 | 信息披露 7 | | 第六章 | 监督管理与违规处理 9 | | 第七章 | 附则 9 | 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证 内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及本制度的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控 制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制 的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 2 内部审计管理制度 内部审计管理制度 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向其报告工作。审计委员 ...